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임직원이 알아야 할 자금세탁 방지제도

과정상세 정보
이한메 3:46:22
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과정요약

금융권 종사자들은 건전하고 투명한 금융거래질서 확립을 위해 강화된 자금세탁방지 제도의 개념과 특성 그리고 국내외 동향 등 자금세탁방지제도에 대한 정확한 이해를 통해 자금세탁방지를 실천할 수 있도록 상세한 가이드를 제공한다.

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자금세탁방지제도의 이해 0:29:21
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자금세탁방지를 위한 내부통제체제의 구축 0:22:04
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위험평가와 고객확인제도 0:37:06
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의심거래보고제도 0:28:18
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고액현금거래보고제도 0:25:25
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기록보존, 면책규정, 형벌규정 0:26:45
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AML 관련 국제규범에 대한 이해 0:27:44
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민간부문에 대한 FATF 신 권고사항에 대한 이해 0:29:39
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